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La Comisión Europea propuso agregar a Arabia Saudita en la lista negra sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo

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La Comisión Europea propuso agregar a Arabia Saudita en la lista negra sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo

Salman Bin Abdulaziz, el rey de Arabia Saudita (Reuters) La Comisión Europea propuso el miércoles añadir siete nuevos países, entre ellos Arabia Saudita y Panamá , a la lista de la UE de naciones que luchan de forma insuficiente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta iniciativa del ejecutivo europeo debe recibir aún la luz verde del Parlamento europeo y de los países miembros de la Unión. Algunos, como Francia y Reino Unido, han expresado reservas.

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Tras el anuncio, Riad indicó que “lamentaba” la propuesta . “El compromiso de Arabia Saudita en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad estratégica para el Reino. Seguiremos desarrollando y mejorando nuestro marco legislativo para alcanzar ese objetivo”, declaró por su parte el ministro de Finanzas saudita, Mohammed Al Jadaan , citado este jueves por la agencia oficial saudita SPA .

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Si los nuevos países de “alto riesgo” propuestos por la Comisión son aprobados, entre ellos en especial Arabia y Panamá , la “lista negra” de la UE contaría 23 países. Ya figuran en ella Irán, Irak, Pakistán, Etiopía o Corea del Norte , entre otros.

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El hecho de hallarse en esta lista no genera sanciones pero obliga a los bancos europeos a aplicar controles reforzados en las operaciones financieras que implican a clientes o establecimientos de esos países.

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“Hemos implementado normas muy estrictas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales”, indicó la comisaria europea encargada de justicia, Vera Jurova

(Con información de AFP)

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