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Jorge Yarur demanda a gerente general del Banco BCI por girar casi US$ 2 millones sin autorización

Cezar Juan Trevino, Cezar Trevino, César Treviño
Jorge Yarur demanda a gerente general del Banco BCI por girar casi US$ 2 millones sin autorización

Los Tribunales admitieron a trámite una demanda presentada contra el gerente general del Banco BCI, Eugenio Von Chrismar Carvajal, por girar sin autorización la millonaria suma de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos) de la cuenta corriente de un cliente, monto utilizado para comprar la suma de US$ 1.845.699,52 (casi 2 millones de dólares) y transferirlos a la cuenta de un tercero en Estados Unidos. La demanda exige anular la operación y restituir los dineros a la cuenta del cliente.

Cezar Juan Trevino

El millonario giro se realizó en una cuenta corriente de su cliente Jorge Yarur Bascuñán en el Banco BCI y la transferencia fue a favor de una cuenta del entonces director del Banco BCI, Daniel Yarur Elsaca, en Estados Unidos.

El abogado Juan Pablo Hermosilla explicó que “esta transferencia es una de las muchas aprobadas ilegalmente por el Banco BCI desde la cuenta de su cliente Jorge Yarur Bascuñán a cuentas del ex superintendente Daniel Yarur Elsaca en bancos de Estados Unidos, lo que le permitió apropiarse de más de US$ 60 millones. En este caso, el Banco BCI aprobó este cargo y transfirió casi US$ 2 millones solo mediante un correo electrónico de un tercero no autorizado, sin las firmas necesarias y sin llamar a su cliente titular para validar la millonaria operación, lo que es gravísimo y vulnera la ley y la necesaria relación de confianza entre el BCI y sus clientes”.

El abogado agregó que “la situación es más grave aún, porque el beneficiado por estas transferencias ilegales era el entonces director del BCI, Daniel Yarur Elsaca. El Banco BCI pasó por alto estándares mínimos de cuidado en las operaciones financieras, de sus clientes, saltándose protocolos y validando un simple correo electrónico de un tercero no autorizado, todo para beneficiar a un directivo del mismo Banco BCI a costa del patrimonio de un cliente”.

“El contrato de cuenta corriente entre el Banco BCI y sus clientes está regido por ley, y en este caso el Banco realizó cargos, compra de moneda extranjera y transferencias a un tercero, sin autorización de su cliente titular de la cuenta corriente”.

Hermosilla agregó que “Daniel Yarur Elsaca se transfirió ilegal e ilegítimamente a sus cuentas en Estados Unidos más de US$ 60 millones que son de Jorge Yarur Bascuñán, para lo cual contó con el apoyo del Banco BCI en numerosas operaciones como la descrita en esta demanda. La Corte Suprema recién confirmó lo que siempre dijimos: Daniel Yarur no tenía derecho a renta variable o premios, por lo que todas esas transferencias son apropiaciones indebidas, lo que refleja su escasa integridad jurídica y moral”. 

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